(6643) M31 個股公告訊息 - 公告M31董事會決議召開一一一年股東常會 - 發布時間: 2022/02/24 16:13:48

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資料日期: 04/24

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1145

+45

+3.93%

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15.04億

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1181元

20.1

94.44

6.41

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昨漲跌價 (幅)

1,013

11.71億

1,569

0.6張/筆

1155元

+10 (+0.88%)

連漲連跌: 連2漲 ( +55元 / +4.85%)
財報評分: 最新82分 / 平均84分上櫃指數: 239.26 (2.53 / +1.07%)

發言日期	2022/02/24	發言時間	16:13:48	事發日期	2022/02/24
發言人	蘇芷儀	發言人職稱	總經理特助	電話	(03)560-1866
主旨	公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:111/02/24 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳 4.召集事由一、報告事項: （1）民國110年度營業報告。（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形。（3）民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。（4）本公司訂定「永續發展實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）民國110年度營業報告書及財務報表案。（2）民國110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「公司章程」案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案。（4）解除本公司現任董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項:無。

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