(6449) 鈺邦個股公告訊息 - 公告鈺邦董事會決議召開股東常會(新增議案) - 發布時間: 2022/05/10 17:42:33

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6449 鈺邦

資料日期: 04/19

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開盤

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最低

96.2

96.3

-0.1

-0.1%

6.75%

95.2

99.5

成交張數

成交金額

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成交均價

PBR

PER

PEG

1,090

1.05億

834

1.3張/筆

96.32元

2.9

25.79

-8.68

昨日張數

昨日金額

昨日筆數

昨日均張

昨日均價

昨漲跌價 (幅)

806

7,907萬

763

1.1張/筆

98.1元

-2.7 (-2.73%)

連漲連跌: 連2跌 ( -2.8元 / -2.83%)
財報評分: 最新55分 / 平均53分上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

發言日期	2022/05/10	發言時間	17:42:33	事發日期	2022/05/10
發言人	李佩玲	發言人職稱	財務處處長	電話	037-777588
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
說　明
1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓 202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一○年度營業報告書 (2).審計委員會審查一一○年度決算表冊報告 (3).本公司一一○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易事項報告 (4).員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1).一一○年度營業報告書及財務報告案 (2).一一○年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」討論案 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 (3).發行限制員工權利新股討論案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: (1).依公司法第165條規定自111/04/23~111/06/21止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於111年4月22日(星期五) 下午4:30分前，至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以111年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2).開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。 (3).依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。 (4).本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。 (5).股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 (6).股東會紀念品相關資訊將於開會55日前依規定公告。 (6).本次股東會召開方式以實體股東會方式召開，開會地點若因不可抗力因素需要變更時，授權董事長決議之。

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