(6443) 元晶個股公告訊息 - 公告元晶董事會決議股東常會召開日期及相關事宜 - 發布時間: 2022/03/07 18:22:52

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6443 元晶

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資料日期: 04/24

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28.3

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2.58億

4,996

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28.77元

1.9

26.5

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昨漲跌價 (幅)

7,202

2.03億

3,962

1.8張/筆

28.13元

+0.3 (+1.07%)

連漲連跌: 連2漲 ( +0.35元 / +1.25%)
財報評分: 最新45分 / 平均37分上市指數: 20131.74 (532.46 / +2.72%)

發言日期	2022/03/07	發言時間	18:22:52	事發日期	2022/03/07
發言人	江郅豪	發言人職稱	副總經理	電話	(02)2912-2199
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/07 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠) 4.召集事由一、報告事項: 第一案：110年度營業報告。第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。第三案：健全營運計畫執行成效報告。第四案：私募特別股案辦理情形報告。第五案：110年度員工及董事酬勞分派情形報告。第六案：董事酬金政策報告第七案：修訂董事會議事規則報告。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：本公司110年度營業報告書及各項財務報表承認案。第二案：本公司110年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。第二案：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第四案：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。第五案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第六案：解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 第一案：本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告，受理股東提案及提名相關事項如下： (一)受理期間：自111年03月08日起至111年03月18日下午五時止。 (二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部) ，電話：02-2912-2199。二、凡有意提案或提名之股東應於111年03月18日下午五時前，將申請書表註明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者，均不列入股東常會議案或董事候選人名單。三、視訊輔助股東會相關說明如下： (1)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點，相關問答集及操作說明等文件，請股東參閱集保公司網頁。 (2)股東以視訊方式出席股東會，視為親自出席，其登記或撤銷親自、受託或徵求等之出席等相關作業悉依主管機關頒佈之相關規定辦理。 (3)若本次股東會於宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，擬訂於111年6月10日上午9時整於（屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)）延期或續行集會，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息原列載於股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

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