(6168) 宏齊個股公告訊息 - 宏齊董事會決議召開111年股東常會增列議案 - 發布時間: 2022/05/12 18:04:39

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6168 宏齊

資料日期: 04/19

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525

1,217萬

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23.16元

-0.25 (-1.07%)

連漲連跌: 連2跌 ( -0.7元 / -3%)
財報評分: 最新55分 / 平均49分上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

發言日期	2022/05/12	發言時間	18:04:39	事發日期	2022/05/12
發言人	蘇育慧	發言人職稱	財務部經理	電話	03-5399889#1200
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會增列議案
說　明
1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、本公司1110年度業務概況。 (二)、審計委員會審查110年度決算報告。 (三)、本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (四)、本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (五)、修訂本公司「誠信經營守則」。 (六)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (七)、本公司110年董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)、本公司110年度營業報告書、財務報表。 (二)、本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」。 (二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (三)、修訂本公司「股東會議事規則」。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (一)受理持股1%以上股東提案期間及處所：111年04月22日至111年05月03日，以書面送達或寄達本公司(新竹市中華路五段522巷18號)。 (二)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月30日至111年06月26日止。 (三)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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