(6104) 創惟個股公告訊息 - 公告創惟董事會決議召開112年股東常會 - 發布時間: 2023/03/09 17:42:34

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6104 創惟

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資料日期: 04/25

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462

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94.37元

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連漲連跌: 連2漲→跌 ( -1.6元 / -1.69%)
財報評分: 最新57分 / 平均61分上櫃指數: 242.65 (-2.28 / -0.93%)

發言日期	2023/03/09	發言時間	17:42:34	事發日期	2023/03/09
發言人	汪立威	發言人職稱	營運處副總經理	電話	(02)8913-1888
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1. 一一一年度營業報告。 2. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 3. 一一一年度審計委員會查核報告。 4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。 5. 一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.修訂「道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項:1.承認一一一年度營業報告書及財務報表。 2.承認一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下： 1.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案期間：112年3月31日至112年4月10日17時止受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組 (地址：新北市新店區北新路三段205號12樓) 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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