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| 成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 15.4 | 15.7 | -0.3 | -1.91% | 3.5% | 15.5 | 15.6 | 15.05 | 成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | PBR | PER | PEG | 3,587 | 5,504萬 | 1,313 | 2.7張/筆 | 15.34元 | 1.07 | 9.57 | 0.03 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨漲跌價 (幅) | 3,151 | 4,907萬 | 969 | 3.3張/筆 | 15.57元 | +0.4 (+2.61%) | 連漲連跌: 連2漲→跌 ( -0.3元 / -1.91%) 財報評分: 最新64分 / 平均61分 上櫃指數: 242.42 (-8.26 / -3.3%) | | | | 發言日期 | 2023/01/17 | 發言時間 | 14:06:54 | 事發日期 | 2023/01/17 | 發言人 | 朱室澄 | 發言人職稱 | 協理 | 電話 | 23836888 | 主旨 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 說 明 | 1.董事會決議日期:112/01/17 2.股東會召開日期:112/04/14 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第14屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:112/02/14 12.停止過戶截止日期:112/04/14 13.其他應敘明事項: 召開視訊輔助股東會相關說明: (1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 (2)本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱 集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點 、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址: https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。 (3)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。 (4)股東欲以視訊方式參與者,應自112年3月14日起,至遲於股東會二日前 (112/4/11前),於集保公司股東e票通平台(網址: https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記; 徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理 人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於112年3月14日起至112年4月11日 下午4時前,送達本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」 (地址:台北市信義區基隆路一段176號B1)辦理登記,並於股東會當日辦理 報到、觀看直播、文字提問及投票。 (5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東 會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者 ,僅得以視訊方式參與股東會。 (6)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東 會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示 ;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。 (7)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參 與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修 正或對原議案之修正行使表決權。 (8)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲 以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委 託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 (9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗 力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出 席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會 議無法續行時,本公司訂於112年4月17日(星期一)上午9點整於台北市中正區 忠孝西路一段6號7樓延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名 冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。 (10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布 重大訊息。 (11)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。 |
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