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5904 寶雅權證標的資料日期: 08/11
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
416.5 382 +34.5 +9.03% 7.33% 400 418.5 390.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2,2259 億 2,903 0.8 張/筆 404.4 元 8.77 24.17 -1.38
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3,04912.24 億 4,608 0.7 張/筆 401.4 元 -7.5 (-1.93%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +34.5元 / +9.03%)        
財報評分: 最新59分 / 平均57分        上櫃指數: 184.49 (2.37 / +1.3%)

言日 2022/04/25 言時 15:12:41 發日 2022/04/25
言人 沈鴻猷 言人職 財會處協理 電話 06-2411000
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)
說 明

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度董事酬金領取情形報告。(增列議案)

(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文,

並修改名稱為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列議案)

(5)廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」,

並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於111年04月22日(星期五)

下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續

(地址:台北市民生東路四段54號4樓),掛號郵寄者以111年04月22日

(最後過戶日)郵戳為憑,俾享股東權益,並據以出席股東常會。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市中西區民族路三段七十四號),

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

(四)受理股東提案期間:111年04月15日~111年04月25日,上午8點30分起至下午5點止。

受理股東提案處所:寶雅國際股份有限公司

(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處,電話:06-2411000)。

(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東,屆時如有未收到者,

請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部

洽詢補發,洽詢電話(02)2718-6425。


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