(5904) 寶雅個股公告訊息 - 公告寶雅董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案) - 發布時間: 2022/04/25 15:12:41

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5904 寶雅

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資料日期: 04/18

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連漲連跌: 連5跌 ( -16元 / -3.23%)
財報評分: 最新57分 / 平均57分上櫃指數: 250.68 (0.35 / +0.14%)

發言日期	2022/04/25	發言時間	15:12:41	事發日期	2022/04/25
發言人	沈鴻猷	發言人職稱	財會處協理	電話	06-2411000
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)
說　明
1.董事會決議日期:111/04/25 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)110年度董事酬金領取情形報告。(增列議案) (5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並修改名稱為「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列議案) (5)廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於111年04月22日(星期五) 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續 (地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以111年04月22日 (最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (四)受理股東提案期間：111年04月15日~111年04月25日，上午8點30分起至下午5點止。受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司 (地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。 (五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。

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