(5871) 中租-KY 個股公告訊息 - 公告中租-KY董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2023/02/24 15:46:13

發言日期	2023/02/24	發言時間	15:46:13	事發日期	2023/02/24
發言人	廖英智	發言人職稱	執行副總經理	電話	02-87526388
主旨	公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).民國111年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4).民國111年無擔保公司債執行情形報告。 (5).本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認民國111年度營業報告書及財務報表。 (2).承認民國111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).討論修訂本公司「公司章程」案。 (2).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司第五屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案/董事提名期間：112/03/17~112/03/27 (二)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號) (三)民國111年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。

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