(5864) 致和證個股公告訊息 - 召開111年股東常會公告 - 發布時間: 2022/03/15 18:25:16

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5864 致和證

資料日期: 04/19

成交價

昨收

漲跌價

漲跌幅

振幅

開盤

最高

最低

20.05

20.3

-0.25

-1.23%

4.43%

20.1

20.3

19.4

成交張數

成交金額

成交筆數

成交均張

成交均價

PBR

PER

PEG

2,375

4,719萬

1,021

2.3張/筆

19.87元

1.09

6.31

0.01

昨日張數

昨日金額

昨日筆數

昨日均張

昨日均價

昨漲跌價 (幅)

2,108

4,253萬

902

2.3張/筆

20.18元

+0.65 (+3.31%)

連漲連跌: 連2漲→跌 ( -0.25元 / -1.23%)
財報評分: 最新73分 / 平均60分上櫃指數: 242.42 (-8.26 / -3.3%)

發言日期	2022/03/15	發言時間	18:25:16	事發日期	2022/03/15
發言人	潘嬅蓁	發言人職稱	總經理	電話	06-2219777
主旨	召開111年股東常會公告
說　明
1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/05/04 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告暨今後經營方針。 (二)審計委員會審查110年度決算報告。 (三)員工酬勞分派報告。 (四)本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」修訂報告。(增列議案) 6.召集事由二、承認事項:(一)110年度決算表冊及營業報告書。 (二)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。 (增列議案) (二)修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」案。 (增列議案) (三)盈餘轉增資案。(增列議案) 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事10席、獨立董事 3席，合計共13席。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/06 12.停止過戶截止日期:111/05/04 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第18條規定，本公司將自中華民國111年2月25日起至111年3 月8日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號7樓公司治理部。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：股東行使電子投票期間：自中華民國111年4月2日起至111年 5月1日止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份有限公司。

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