(4967) 十銓個股公告訊息 - 公告十銓董事會決議111年股東常會召集相關事宜。 - 發布時間: 2022/03/25 17:41:15

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4967 十銓

資料日期: 04/18

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財報評分: 最新30分 / 平均31分上市指數: 20301.2 (87.87 / +0.43%)

發言日期	2022/03/25	發言時間	17:41:15	事發日期	2022/03/25
發言人	吳健瑋	發言人職稱	董事長特別助理	電話	(02)82265000#273
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會召集相關事宜。
說　明
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)110年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司辦理現金減資案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案本公司擬定於111年4月24日起至111年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月4日16時前(寄) 送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電話：(02)8226-5000#200 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自111年5月31日至111年6月27日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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