(4946) 辣椒個股公告訊息 - 公告辣椒董事會決議辦理111年第2次私募普通股定價及相關事宜 - 發布時間: 2022/12/21 17:20:15

發言日期	2022/12/21	發言時間	17:20:15	事發日期	2022/12/21
發言人	蕭雅馨	發言人職稱	行銷長	電話	02-8751-1699
主旨	公告本公司董事會決議辦理111年第2次私募普通股定價及相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/12/21 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:１．本次私募普通股之對象以符合證券交易法第４３條之６及行政院金融監督管理委員會９１年６月１３日（９１）台財一字第０９１０００３４５５號令規定之特定人為限。２．應募人資料鄧潤澤/本公司董事長李亦華/本公司經理人梁國雄/本公司經理人杜浩源/本公司經理人蕭雅馨/本公司經理人洪麗惠/本公司經理人王忠浩/本公司經理人王勁智/本公司關係人之經理人吳維鈞/本公司關係人之研發處副理 4.私募股數或張數:567,645股。 5.得私募額度:新台幣24,000,031元。 6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格訂定之依據: 本次私募普通股價格之訂定，不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.私募價格訂定之合理性:定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)私募價格訂定之合理性:本次私募實際發行價格其訂定方式及條件均符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。 7.本次私募資金用途:償還短期借款及充實營運資金，有助於公司穩定成長，並藉由改善財務結構強化公司競爭力，對股東權益亦有正面助益。 8.不採用公開募集之理由:考量籌資所需資金之時效性、便利性及可行性，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到迅速挹注所需資金之目的，以維繫公司營運及維護股東權益。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:111/12/21。 11.參考價格:每股新台幣52.84元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣42.28元。 13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本案私募普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股於交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之股款繳納期間:111/12/22~111/12/29 (2)本次私募普通股之增資基準日:111/12/30，實際作業時程如有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有其他未盡事宜及因法令修正，或主管機關要求而有所變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。

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