(4905) 台聯電個股公告訊息 - 公告台聯電董事會決議召開民國111年股東常會 - 發布時間: 2022/03/18 17:45:52

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4905 台聯電

資料日期: 04/19

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163

1,499萬

139

1.2張/筆

91.71元

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連漲連跌: 首日上漲 ( +0.2元 / +0.22%)
財報評分: 最新60分 / 平均56分上櫃指數: 242.42 (-8.26 / -3.3%)

發言日期	2022/03/18	發言時間	17:45:52	事發日期	2022/03/18
發言人	黃仲康	發言人職稱	總經理	電話	02-26583000
主旨	公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號（青青食尚花園會館） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司110年度營業報告。 (2).審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 (3).本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4).本公司110年度現金股利分派情形報告。 (5).修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 (6).其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司110年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。 (2).本公司110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國111年04月18日(星期一) 17時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，掛號郵寄者以民國111年04月18日郵戳為憑。中國信託商業銀行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話 (02)6636-5566 辦理過戶。) 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 (1)受理期間：111年3月30日至111年4月11日17時止。 (2)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(地址：114台北市內湖區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。 (4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。三、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦理，將載明於股東會召集通知。四、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東會開會日期與地點，屆時將另行公告。。

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