(4583) 台灣精銳個股公告訊息 - 公告台灣精銳董事會決議召開111年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2022/03/25 16:34:58

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4583 台灣精銳

資料日期: 04/16

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1.11億

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237.4元

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連漲連跌: 連2跌 ( -17元 / -6.88%)
財報評分: 最新84分 / 平均80分上市指數: 19901.96 (-547.81 / -2.68%)

發言日期	2022/03/25	發言時間	16:34:58	事發日期	2022/03/25
發言人	郭崇哲	發言人職稱	總經理	電話	04-24650219#6663
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 110年度審計委員會審查報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告 (5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案 6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財務室地址：台中市西屯區科園三路10號。

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