(4536) 拓凱個股公告訊息 - 公告拓凱董事會決議召開112年度股東常會 - 發布時間: 2023/03/09 19:25:47

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4536 拓凱

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資料日期: 04/19

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185.5

190

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3.42%

188

190.5

184

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295

5,504萬

1,777

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186.8元

2.1

11.91

-0.32

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昨漲跌價 (幅)

252

4,783萬

455

0.6張/筆

189.7元

+4 (+2.15%)

連漲連跌: 連2漲→跌 ( -4.5元 / -2.37%)
財報評分: 最新59分 / 平均56分上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

發言日期	2023/03/09	發言時間	19:25:47	事發日期	2023/03/09
發言人	鄒國泰	發言人職稱	發言人	電話	04-23591229
主旨	公告本公司董事會決議召開112年度股東常會
說　明
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 民國111年度營業報告。 (二) 審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。 (三) 民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四) 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。 (二) 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: (1)本公司訂於112/03/27至112/04/06下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1% 以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1 及192條之1規定辦理提案或提名手續。受理提案處所：拓凱實業股份有限公司財務總部(台中市南屯區工業區20路18號) (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:112/4/29~112/5/28止（開會通知寄發次日至開會前2日止）電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

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