| |
| 成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 39.6 | 41.85 | -2.25 | -5.38% | 5.62% | 41.8 | 41.9 | 39.55 | 成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | PBR | PER | PEG | 3,352 | 1.35億 | 3,510 | 1張/筆 | 40.24元 | 1.88 | N/A | N/A | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨漲跌價 (幅) | 2,065 | 8,554萬 | 1,931 | 1.1張/筆 | 41.42元 | +0.35 (+0.84%) | 連漲連跌: 首日下跌 ( -2.25元 / -5.38%) 財報評分: 最新36分 / 平均49分 上櫃指數: 242.42 (-8.26 / -3.3%) | | | | 發言日期 | 2022/03/15 | 發言時間 | 18:34:01 | 事發日期 | 2022/03/15 | 發言人 | 郭明良 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-26558558分機803 | 主旨 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(召開方式:視訊輔助股東會)-修訂及補充公告 | 說 明 | 1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效,及102年現金增資案 健全營運計畫執行情形報告。 (6)本公司110年度董事酬金報告。 (7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (8)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除本公司董事競業禁止限制案。 (5)資本公積轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/29 12.停止過戶截止日期:111/05/27 13.其他應敘明事項: (1)為符合法令規定及實務需求,修正報告事項第(3)案為本公司110年度董事酬勞及 員工酬勞分配情形報告案及第(4)案為本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告 案,原報告事項第(3)案至第(6)案修正為第(5)案至第(8)案,另新增討論事項第 (5)案資本公積轉增資發行新股案。 (2)依公司法第172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為 111年3月18日至111年3月28日下午17:00止。 受理提案地點:中天生物科技(股)公司財務部。 地址:台北市南港區園區街3號14樓之1,連絡電話:02-26558558分機803 (3)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜 授權董事長處理之。 (4)召開視訊輔助股東會相關說明: (a)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務 處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 (b)本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 (下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業 要點、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www. tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。 (c)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。 (d)股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年4月27日起, 至遲於股東會二日前(111/5/24前),於集保公司股東e票通平台 (網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及 登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 (e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會 者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅 得以視訊方式參與股東會。 (f)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會 開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾 期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。 (g)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與 股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權。 (h)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再 出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視 訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷委託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。 (i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,致視訊會議 平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後 ,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂 於111年5月31日09時00分於(桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店))延期或 續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不 再重新寄發開會通知。 (j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布 重大訊息。 (k)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。 |
|