(3679) 新至陞個股公告訊息 - 補充公告新至陞董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由) - 發布時間: 2022/04/28 17:08:32

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3679 新至陞

資料日期: 04/17

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121

118

+2.54%

2.12%

118.5

121

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PER

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142

1,709萬

132

1.1張/筆

120.1元

1.71

15.57

-0.5

昨日張數

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昨日均價

昨漲跌價 (幅)

163

1,903萬

186

0.9張/筆

117元

-2.5 (-2.07%)

連漲連跌: 連2跌→漲 ( +3元 / +2.54%)
財報評分: 最新57分 / 平均53分上市指數: 20213.33 (311.37 / +1.56%)

發言日期	2022/04/28	發言時間	17:08:32	事發日期	2022/04/28
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	電話	(02)2998-3578
主旨	補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)
說　明
1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，D劇場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一○年度營業報告。 (二) 審計委員會查核報告。 (三) 一一○年度背書保證情形報告。 (四) 一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (五) 一一○年度盈餘分派現金股利報告。 (六) 資本公積發放現金報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程」案。(增列) (二) 修訂「股東會議事辦法」案。(增列) (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(增列) (四) 擬發行「限制員工權利新股」案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項: (一) 全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。 9.召集事由五、其他議案: (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理期間：111年03月04日起至 111年03月14日止，受理處所：新至陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市　新莊區化成路11巷36號)。

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