(3665) 貿聯-KY 個股公告訊息 - 公告貿聯-KY董事會重要決議 - 發布時間: 2022/03/25 17:46:49

發言日期	2022/03/25	發言時間	17:46:49	事發日期	2022/03/25
發言人	鄧劍華	發言人職稱	總經理	電話	02-8226-1000
主旨	公告本公司董事會重要決議
說　明
1.事實發生日:111/03/25 2.公司名稱:BizLink Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司111年03月25日董事會重要決議事項： (1)通過本公司民國110年度（2021年度）財務報表及營業報告書案。 (2)通過民國110年度（2021年度）董事酬勞總額案。 (3)通過民國110年度（2021年度）員工酬勞發放案。 (4)通過民國110年（2021年）盈餘分配案。 (5)通過民國110年度（2021年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過補選本公司第五屆獨立董事案一名案。 (7)通過提名並審查本公司獨立董事候選人名單案。 (8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (9)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (11)通過修訂本集團「股東會議事規則」案。 (12)通過修訂本集團「取得或處分資產處理程序」案。 (13)通過修訂本集團「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」案。 (14)通過修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。 (15)通過本公司民國111年股東常會召集案。 (16)通過本公司子公司擬辦理現金增資案。 (17)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案。 (18)通過本公司100%直接及間接持有之子公司間資金貸與新增案。 (19)通過本公司對100%直接及間接持有子公司暨子公司間背書保證新增案。 (20)通過本公司對子公司保證之銀行額度變更授權案。 6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無

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