| 1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、 自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 蔡文河 董 事 林保雍 董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：陳祥義 董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：賴冠亨 獨立董事 施光訓 獨立董事 張宜旻 獨立董事 陳慧遊 監 察 人 正峰投資股份有限公司代表人：鄭素月 監 察 人 謝芝玲 監 察 人 林克明 4.舊任者簡歷: 蔡文河 神準科技(股)董事長 林保雍 神準科技(股)董事 陳祥義 神準科技(股)董事 賴冠亨 神準科技(股)董事 施光訓 神準科技(股)獨立董事 張宜旻 神準科技(股)獨立董事 陳慧遊 神準科技(股)獨立董事 鄭素月 神準科技(股)監察人 謝芝玲 神準科技(股)監察人 林克明 神準科技(股)監察人 5.新任者職稱及姓名: 董 事 蔡文河 董 事 林保雍 董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：簡志誠 董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：蘇添財 獨立董事 施光訓 獨立董事 張宜旻 獨立董事 陳慧遊 6.新任者簡歷: 蔡文河 神準科技(股)董事長 林保雍 神準科技(股)董事 簡志誠 中華電信(股)公司網路技術分公司總經理 蘇添財 中華電信(股)公司個人家庭分公司總經理 施光訓 神準科技(股)獨立董事 張宜旻 神準科技(股)獨立董事 陳慧遊 神準科技(股)獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 蔡文河：1,463,308股 林保雍：0股 神腦國際企業(股)公司：16,579,033股 施光訓：0股 張宜旻：0股 陳慧遊：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無 | 
