(3558) 神準個股公告訊息 - 神準董事會決議召開111年股東常會 - 發布時間: 2022/02/25 18:31:50

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3558 神準

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資料日期: 04/25

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連漲連跌: 連3漲→平盤 ( 0元 / 0%)
財報評分: 最新43分 / 平均48分上櫃指數: 242.65 (-2.28 / -0.93%)

發言日期	2022/02/25	發言時間	18:31:50	事發日期	2022/02/25
發言人	喻鳳筱	發言人職稱	經營管理部副總經理	電話	03-3289289
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心 4.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 110年度監察人查核報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表 (2) 110年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂公司章程 (2) 修訂董事及監察人選舉辦法 (3) 修訂資金貸與他人作業程序 (4) 修訂背書保證作業程序 (5) 修訂取得或處分資產處理程序 7.召集事由四、選舉事項:改選7名董事(含3名獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/19 11.停止過戶截止日期:111/06/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議 14.其他應敘明事項:無

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