(3528) 安馳個股公告訊息 - 公告安馳董事會決議召開111年股東常會 - 發布時間: 2022/03/08 17:56:44

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3528 安馳

資料日期: 04/16

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47.55

48.4

-0.85

-1.76%

4.65%

48.4

48.7

46.45

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298.4萬

229

0.3張/筆

47.44元

1.75

28.82

-0.41

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昨日金額

昨日筆數

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昨日均價

昨漲跌價 (幅)

118.2萬

0.6張/筆

48.58元

-0.15 (-0.31%)

連漲連跌: 連4跌 ( -1.4元 / -2.86%)
財報評分: 最新32分 / 平均37分上市指數: 19901.96 (-547.81 / -2.68%)

發言日期	2022/03/08	發言時間	17:56:44	事發日期	2022/03/08
發言人	徐敏芳	發言人職稱	財務協理	電話	26982526
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/05/25 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號（富信大飯店） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告。 2.審計委員審查110年度決算表冊報告。 3.本公司110年度董事暨員工酬勞分配情形報告。 4.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度財務報表暨營業報告書案。 2.本公司110年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/27 12.停止過戶截止日期:111/05/25 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於111年3月19日起至111年3月28日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於 3月28日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，收件人：徐敏芳收)。

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