(3515) 華擎個股公告訊息 - 代子公司永擎電子股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2023/03/06 16:56:14

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3515 華擎

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資料日期: 04/19

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連漲連跌: 連2跌 ( -12.5元 / -5.2%)
財報評分: 最新51分 / 平均53分上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

發言日期	2023/03/06	發言時間	16:56:14	事發日期	2023/03/06
發言人	陳健宏	發言人職稱	副總經理	電話	(02)2896-5588
主旨	代子公司永擎電子股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:112/03/06 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一一年度營業報告。 (2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。 (3)本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度決算表冊承認案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司「公司章程」修訂案。 (3)本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。 (4)本公司「股東會議事規範」修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/05/17 11.停止過戶截止日期:112/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，受理提案期間:112/05/05-112/05/15。受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式。受理提案及提名處所:永擎電子股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號4樓)。

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