(3406) 玉晶光個股公告訊息 - 公告玉晶光董事會決議召開111年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2022/03/25 16:36:29

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3406 玉晶光

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資料日期: 04/23

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財報評分: 最新60分 / 平均53分上市指數: 19599.28 (188.06 / +0.97%)

發言日期	2022/03/25	發言時間	16:36:29	事發日期	2022/03/25
發言人	郭英理	發言人職稱	總經理	電話	04-25667115
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。 (2)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。 (3)監察人審查一一○年度決算表冊報告。 (4)轉投資事業報告。 (5)大陸投資概況報告。 (6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (2)修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事(含獨立董事)候選人案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於111年4月 12日起至111年4月22日止，受理股東提案。 (3)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (4)本次股東常會應選董事九名(含三名獨立董事)，股東如欲於本次股東常會提出董事(含獨立董事)候選人之名單者，本公司將於111年4月12日起至111年4月22日止，受理股東提出名單。

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