(3167) 大量個股公告訊息 - 董事會決議111年股東會日期 - 發布時間: 2022/01/20 16:43:28

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資料日期: 04/23

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57.5

3.65%

57.7

56.9

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PBR

PER

PEG

340

1,960萬

497

0.7張/筆

57.67元

2.24

359.4

-3.75

昨日張數

昨日金額

昨日筆數

昨日均張

昨日均價

昨漲跌價 (幅)

697

4,050萬

753

0.9張/筆

58.09元

-2.5 (-4.17%)

連漲連跌: 連3跌→平盤 ( 0元 / 0%)
財報評分: 最新45分 / 平均47分上市指數: 19599.28 (188.06 / +0.97%)

發言日期	2022/01/20	發言時間	16:43:28	事發日期	2022/01/20
發言人	張家齊	發言人職稱	財務主管	電話	03-3688552
主旨	董事會決議111年股東會日期
說　明
1.董事會決議日期:111/01/20 2.股東會召開日期:111/05/23 3.股東會召開地點:本公司 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告書。 (2)本公司110年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配案報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)本公司110年發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 (2)本公司110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/25 11.停止過戶截止日期:111/05/23 12.其他應敘明事項: (1)本公司轉換公司債之停止轉換日期111年3月25日起至111年5月23日止。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國111年3月9日起至民國111年3月18日止受理股東常會之提案及提名手續。 (3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限；本次補選一般董事1席，其候選人提名人數不得超過應選名額；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷。 (4)受理提案及提名處所：本公司。

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