(3018) 隆銘綠能個股公告訊息 - (代)隆銘綠能獨立董事施芸婷、成昀達召集111年12月23日第二次股東臨時會時程與作業 - 發布時間: 2022/11/08 15:41:57

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3018 隆銘綠能

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發言日期	2022/11/08	發言時間	15:41:57	事發日期	2022/11/07
發言人	溫雅貴	發言人職稱	副總經理	電話	(02)8501-5778
主旨	(代)本公司獨立董事施芸婷、成昀達召集111年12月23日第二次股東臨時會時程與作業
說　明
1.接獲召集權人通知日期:111/11/07 2.股東會召開日期:111/12/23 3.股東會召開地點:臺北市大同區承德路一段三號(如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:改選五席董事及補選一席獨立董事案(實際補選席次以股東臨時會當日解任董事之席次而定) 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/11/24 11.停止過戶截止日期:111/12/23 12.其他應敘明事項: (一)召集事由:本公司審計委員會於111年10月28日、11月7日決議有召集股東臨時會之必要性。基此，獨立董事成昀達、施芸婷謹依證券交易法第14條之4及公司法第220條之規定，認有必要召集股東臨時會解任董事陳儀潔、法人董事陽明春天投資有限公司之代表人溫雅貴、林駿宏、陳俊翔（解任法人董事及其所派代表人或之後指派代表人）、法人董事崧山投資有限公司之代表人彭國倫（解任法人董事及其所派代表人或之後指派代表人）董事之職務，並補選缺額之董事（含獨立董事）以組成董事會，有效維護隆銘公司及股東之權益，並使隆銘公司之公司治理早日回歸正常。 (二)討論事項: (1)解任本公司陳儀潔之董事職務。 (2)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人溫雅貴（或另派代表人）之董事職務。 (3)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人林駿宏（或另派代表人）之董事職務。 (4)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人陳俊翔（或另派代表人）之董事職務。 (5)解任本公司崧山投資有限公司及其代表人彭國倫（或另派代表人）之董事職務。 (三)選舉事項:補選本公司董事六席（含獨立董事一席；實際補選席次以股東臨時會當日解任董事之席次而定） (四)其他議案:解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案。 (五)臨時動議: (六)其他應公告事項: (1)辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間：111年11月23日16時30分前（24小時制）。 2.辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 3.辦理過戶機構地址：臺北市松山區東興路8號地下一樓B1F。 4.辦理過戶機構電話： 02-27478266。 5.辦理過戶方式：凡持有隆銘綠能科技工程股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年11月23日（星期三）16時30分前親臨隆銘綠能科技工程股份有限公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（臺北市松山區東興路8號地下一樓B1F）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證，股東臨時會當日之股東報到程序與討論暨選舉事項之結果與議案表決統計）。 (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本第二次股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話： (02)2747-8266）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 (3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達「安得仕聯合會計師事務所」，地址：臺北市中山區松江路38巷2號8樓，電話： (02)2568-2585，並副知證基會。 (4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」。 (5)受理董事提名公告：本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國111年11月14日起至民國 111年11月24日（17時）止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國111年11月14日起至民國111年11月24日（17時）止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (7)依公司法第192條1規定，擬訂111年11月14日起至民國111年11月24日 (17時止，送達為憑）為受理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東提名申請期間。受理地點為「台北市中山區松江路38巷2號8樓（安得仕聯合會計師事務所）」，收文時間為每日9時至17時（以送達之收文戳章為憑）。 (8)依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人、新任獨立董事競業行為之限制，有關新任董事及其代表人、新任獨立董事兼任內容，將依選舉結果在本案決議前公告補充之。 (9)本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。 (10)目前仍值COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5度或耳溫攝氏38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療，禁止股東進入股東會會場。本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點或管理措施，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (11)本次股東臨時會尚未決定是否發放紀念品(開會28日前再行公告)。 (12)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國111年12月8日至111年12月20日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址為 https://www.stockvote.com.tw 3.其他說明：本次股東臨時會係由本公司施芸婷獨立董事、成昀達獨立董事依法認有必要性而為公司召集，故公告事項內容等項，均由本召集權人依法負責，倘有爭議，請循司法途徑處理。 (七)其他應敘明事項: 獨立董事成昀達、施芸婷依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，通知本公司自行召集111年12月23日股東臨時會，謹依法先行公告如上，如有必要將再行補充公告。

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