(2809) 京城銀個股公告訊息 - 補充公告京城銀董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) - 發布時間: 2022/03/21 16:04:20

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2809 京城銀

資料日期: 04/25

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連漲連跌: 首日下跌 ( -1元 / -1.78%)
財報評分: 最新67分 / 平均66分上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

發言日期	2022/03/21	發言時間	16:04:20	事發日期	2022/03/21
發言人	尤其偉	發言人職稱	副總經理	電話	06-2139171
主旨	補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
說　明
1.董事會決議日期:111/03/21 2.股東會召開日期:111/05/09 3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司110年度董事酬金領取情形報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (6)銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊案，提請承認。 (2)本公司110年度盈餘分配案，提請承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案，提請公決。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。 8.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一名。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/11 12.停止過戶截止日期:111/05/09 13.其他應敘明事項: (1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1） (2)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 (下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea@7fc5009c 。) iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月9日起，至遲於股東會二日前 (111/05/06前)，於集保公司股東e票通平台 (網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年04月09日起(當次股東會電子投票起始日) 至111年05月06日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：100003台北市重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年05月10日09時00分於台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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