(2758) 路易莎咖啡個股公告訊息 - 公告路易莎咖啡董事會決議召開股東會相關事宜 - 發布時間: 2022/04/11 19:38:44

發言日期	2022/04/11	發言時間	19:38:44	事發日期	2022/04/11
發言人	黃佳雯	發言人職稱	副總經理	電話	02-8978-1628
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/04/11 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告書。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)110年度現金股利分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。 (2)受理期間：111年4月20日起至111年4月29日，凡有意提案之股東請於民國111年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理場所：新北市新莊區中正路657-10號10樓 (路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)

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