(2729) 瓦城個股公告訊息 - 瓦城董事會決議召開112年股東常會(新增議案) - 發布時間: 2023/05/08 17:03:27

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2729 瓦城

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資料日期: 04/16

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連漲連跌: 連2跌 ( -3.5元 / -1.48%)
財報評分: 最新53分 / 平均59分上櫃指數: 245.52 (-6.98 / -2.76%)

發言日期	2023/05/08	發言時間	17:03:27	事發日期	2023/05/08
發言人	廖梅淳	發言人職稱	總經理	電話	(02)2248-3988
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
說　明
1.董事會決議日期:112/05/08 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店東南廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。 (5)本公司庫藏股買回執行報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案) 。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法172條之1及192條之1規定，112年股東常會股東提案及提名受理期間為112年04月17日至112年04月26日17:00止，受理地點為本公司 (新北市中和區建一路176號7樓之1)。

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