(2520) 冠德個股公告訊息 - 公告冠德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案) - 發布時間: 2023/04/19 18:06:35

發言日期	2023/04/19	發言時間	18:06:35	事發日期	2023/04/19
發言人	張勝安	發言人職稱	總經理	電話	(02)2378-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)
說　明
1.董事會決議日期:112/04/19 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度審計委員會審查報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (5)111年度買回本公司股份決議及執行情形報告。其他報告： 1.本公司為他人背書保證情形。 2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。 4.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於112年04月06日起至112年04月17日17時前於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (2)依公司法第165條規定，自112年04月21日起至112月06月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於112年04月 20日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。 (3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。 (4)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定辦理，並將載明於股東會召集通知。

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