(2520) 冠德個股公告訊息 - 代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱冠德)公告董事會召開112年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2023/03/10 18:40:40

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2520 冠德

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資料日期: 04/16

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連漲連跌: 連2跌 ( -2.05元 / -4.53%)
財報評分: 最新55分 / 平均45分上市指數: 19901.96 (-547.81 / -2.68%)

發言日期	2023/03/10	發言時間	18:40:40	事發日期	2023/03/10
發言人	張勝安	發言人職稱	總經理	電話	(02)2378-6789
主旨	代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱本公司)公告董事會召開112年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市大安區和平東路三段131號B1會議室。 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一一一年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司一一一年度營業報告書及財務報表報告。 (3) 本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4) 本公司為他人背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一一年度營業報告書及財務報表。 (2) 本公司一一一年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 無。 8.召集事由五、其他議案: 無。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:112/05/18 11.停止過戶截止日期:112/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向書面本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於112年5月4日起至112年5月14日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (2)依公司法第一六五條規定，自112年5月18日起至112年6月16日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，現場過戶請於最後過戶日112年5月17日 (星期三)下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號，電話： (02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日112年5月17日郵戳日期為憑。 (3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司查詢。

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