(2460) 建通個股公告訊息 - 董事會決議111年股東常會召開事宜 - 發布時間: 2022/03/23 17:57:57

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資料日期: 04/23

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30.42元

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財報評分: 最新27分 / 平均36分上市指數: 19599.28 (188.06 / +0.97%)

發言日期	2022/03/23	發言時間	17:57:57	事發日期	2022/03/23
發言人	陳正澔	發言人職稱	稽核室主任	電話	(07)6963037-1290
主旨	董事會決議111年股東常會召開事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (三)報告一一○年度資金貸與他人情形。 (四)報告一一○年度大陸投資情形。 (五)報告本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞案。 (六)報告修訂本公司「誠信經營守則」。 (七)報告廢止本公司原「董事、監察人及經理人道德行為準則」，並重新訂定「董事及經理人道德行為準則」。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊。 (二)本公司一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司章程案。 (二)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: (一)經本公司第十一屆第六次董事會決議通過。 (二)股東常會召開時間為111年6月24日(上午9：00)。 (三)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自111年4月19日起至111年4月29日下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月 29日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：建通精密工業股份有限公司（地址：高雄市路竹區大同路513巷 138號，聯絡人：蔡秀菊，電話：（07）696-3037 分機1232）。5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事會審查） 6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

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