(2395) 研華個股公告訊息 - 公告研華董事會決議111年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2022/02/25 19:22:47

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2395 研華

資料日期: 04/16

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366.9元

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1,189

4.47億

1,476

0.8張/筆

376元

-4 (-1.06%)

連漲連跌: 連3跌 ( -21元 / -5.44%)
財報評分: 最新70分 / 平均66分上市指數: 19901.96 (-547.81 / -2.68%)

發言日期	2022/02/25	發言時間	19:22:47	事發日期	2022/02/25
發言人	陳清熙	發言人職稱	總經理	電話	(02)7732-3399
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (五)本公司110年度對外背書保證情形報告。 (六)本公司之子公司寶元數控股份有限公司110年釋股情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (三)本公司「股東會議事規」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: (1) 因最後過戶日111年3月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年03月25日(星期五)前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年04月26日至111年05月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 (3)受理股東提案時間：111年03月18日至111年03月28日。 (4)受理股東提案處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1。 (5)視訊輔助股東會召開時間：111年05月26日09時00分 (6)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發佈規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/ portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年 04月26日起，至遲於股東會二日前（111/05/23前），於集保公司股東e票通平台（網址：https:// www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年05月30日 09時00分於(台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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