(2308) 台達電個股公告訊息 - (補充公告)台達電董事會決議召集111年股東常會(增加議案) - 發布時間: 2022/04/28 17:36:43

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2308 台達電

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資料日期: 04/18

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306.9元

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昨漲跌價 (幅)

10,466

31.18億

11,532

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297.9元

+7.5 (+2.56%)

連漲連跌: 連2漲 ( +16元 / +5.46%)
財報評分: 最新55分 / 平均54分上市指數: 20301.2 (87.87 / +0.43%)

發言日期	2022/04/28	發言時間	17:36:43	事發日期	2022/04/28
發言人	周志宏	發言人職稱	永續長	電話	(02)87972088
主旨	(補充公告)本公司董事會決議召集111年股東常會(增加議案)
說　明
1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業狀況報告 (2)一一○年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告 (4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告 (5)本公司與展茂光電股份有限公司簡易合併事項報告 (6)本公司發行國內無擔保普通公司債報告(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度決算表冊案 (2)承認一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案) (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司董事一席及獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為111年5月13日至111年6月11日止。

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