1.股東常會日期:111/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。 (投票結果:贊成1,029,526,792權/96.45%;反對982,471權/0.09%) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表。 (投票結果:贊成1,026,900,463權/96.21%;反對582,976權/0.05%) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第二十七屆董事共九名,選舉結果如下: (1)董事當選名單 磐亞投資股份有限公司 代表人:王貴賢/1,141,099,700權 中纖投資股份有限公司 代表人:莊銘山/1,112,274,751權 磐亞投資股份有限公司 代表人:王貴鋒/1,004,207,835權 磐亞投資股份有限公司 代表人:黃明雄/992,736,958權 中纖投資股份有限公司 代表人:王皆誼/991,579,212權 中纖投資股份有限公司 代表人:吳宏揚/991,483,133權 (2)獨立董事當選名單 李德維/1,036,355,399權 徐立曄/1,000,401,280權 施志明/981,262,079權 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 (投票結果:贊成1,029,748,451權/96.47%;反對671,245權/0.06%) 7.其他應敘明事項:無 |