(1605) 華新個股公告訊息 - 董事會決議召開111年股東會相關事宜公告 - 發布時間: 2022/02/22 15:19:14

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資料日期: 04/19

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38.85

40.4

-1.55

-3.84%

6.81%

40.35

37.6

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PBR

PER

PEG

76,977

30.05億

36,550

2.1張/筆

39.04元

1.11

29.43

-0.4

昨日張數

昨日金額

昨日筆數

昨日均張

昨日均價

昨漲跌價 (幅)

147,967

60.63億

69,003

2.1張/筆

40.98元

+0.05 (+0.12%)

連漲連跌: 連2漲→跌 ( -1.55元 / -3.84%)
財報評分: 最新38分 / 平均38分上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

發言日期	2022/02/22	發言時間	15:19:14	事發日期	2022/02/22
發言人	文德誠	發言人職稱	董事長室特別助理	電話	(02)8726-2211
主旨	董事會決議召開111年股東會相關事宜公告
說　明
1.董事會決議日期:111/02/22 2.股東會召開日期:111/05/13 3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 4.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業及決算報告。 2.審計委員會審查報告。 3.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。 4.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。 6.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一一○年度營業報告及決算表冊案。 2.承認一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司章程案。 2.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。 3.討論解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/15 11.停止過戶截止日期:111/05/13 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自111年2月24日起至3月7日下午5點止，受理股東提案處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398 號8樓；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。

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