(1585) 鎧鉅個股公告訊息 - 公告鎧鉅董事會決議111年股東常會相關事宜公告 - 發布時間: 2022/03/25 17:12:46

發言日期	2022/03/25	發言時間	17:12:46	事發日期	2022/03/25
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告
說　明
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)資金貸與改善計畫執行情形報告。 (4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案。 (2)承認110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)討論修訂公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，訂定民國111年04月01日至民國111年04月11日為受理持股1%以上股東以書面提案期間。 (2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

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