(1563) 巧新個股公告訊息 - 巧新董事會決議召開111年股東常會補充公告-新增議案 - 發布時間: 2022/04/19 17:21:20

發言日期	2022/04/19	發言時間	17:21:20	事發日期	2022/04/18
發言人	蕭妃伶	發言人職稱	董事長特助	電話	05-5512288
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告-新增議案
說　明
1.董事會決議日期:111/04/18 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、本公司一一○年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。 3、本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一一○年度盈餘分配情形報告。 5、本公司庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 2、本公司一一○年度盈餘分配案，提請承認。 7.召集事由三、討論事項: 1、公司章程修正案。 2、取得或處分資產處理程序修正案。 3、本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年04月13日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑) 受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號) 二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號) 三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。

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