(1537) 廣隆個股公告訊息 - 公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案) - 發布時間: 2022/05/03 16:32:14

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1537 廣隆

資料日期: 04/24

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連漲連跌: 首日平盤 ( 0元 / 0%)
財報評分: 最新55分 / 平均58分上市指數: 20131.74 (532.46 / +2.72%)

發言日期	2022/05/03	發言時間	16:32:14	事發日期	2022/05/03
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	協理	電話	049-2254777-171
主旨	公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)
說　明
1.董事會決議日期:111/05/03 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告及111年度營業計畫報告案。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告案。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 (2)承認本公司110年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。(本次新增) (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月18日至 111年06月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。 (二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： (1)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。 (2)受理提案期間：111年04月11日至111年04月20日下午17時前寄(送)達。 (3)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。 (4)受理提案聯絡單位：財務部洪玉勉，電話：049-2254777分機161。 (5)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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