(1472) 三洋實業個股公告訊息 - 三洋實業董事會決議召開股東常會補充公告(增列討論事項) - 發布時間: 2023/05/09 13:38:33

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1472 三洋實業

資料日期: 04/24

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開盤

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81.4

79.8

+1.6

+2.01%

3.13%

79.4

81.5

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714.3萬

1張/筆

80.55元

2.43

19.06

0.01

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昨漲跌價 (幅)

103

810.2萬

301

0.3張/筆

78.48元

0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲 ( +1.6元 / +2.01%)
財報評分: 最新52分 / 平均30分上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

發言日期	2023/05/09	發言時間	13:38:33	事發日期	2023/05/09
發言人	徐正哲	發言人職稱	財會副總	電話	07-3560666
主旨	本公司董事會決議召開股東常會補充公告(增列討論事項)
說　明
1.董事會決議日期:112/05/09 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:(義大皇家酒店)高雄市大樹區學城路一段153號6樓御/樂廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.審計委員會111年度審查報告書。 3.本公司於111年度會計年度開始日後變動會計政策。 4.年度健全營運計劃之辦理成效及執行情形報告。 5.出售本公司桃園市土地及建物之辦理情形報告。 6.修訂本公司「董事會議事辦法」。 6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度盈餘撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司擬辦理112年度私募有價證券案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司董事之競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:無。

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