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1435 中福資料日期: 05/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
47.9 50.1 -2.2 -4.39% 3.39% 49.55 49.6 47.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1260 萬 26 0.5 張/筆 49.09 元 4.86 47.43 0.05
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1365.82 萬 44 0.3 張/筆 50.15 元 +0.5 (+1.01%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -2.2元 / -4.39%)        
財報評分: 最新57分 / 平均47分        上市指數: 15963.63 (-192.78 / -1.19%)

言日 2022/05/13 言時 22:58:11 發日 2022/05/13
言人 廖桂珍 言人職 稽核室副總經理 電話 (02)82422881
主旨 公告本公司111年第一季財務報告未經董事會決議通過
說 明

1.事實發生日:111/05/13

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1. 本次董事會原訂召集事由為「報告事項:報告本公司111年第1季財

務報告」。

2.經出席董事全體同意將「報告本公司111年第一季財務報告」改列為討

論案,並因應審計委員會就本案未決議通過,故經出席董事全體同意本

案須採經全體董事三分之二以上通過之決議方式。

3.董事應到七席,實到六席,高榮志獨董委託吳進成獨董出席並共同出

具聲明書,翁弘林董事未出席但有出具聲明書。

4.經開會討論議決,就本公司111年第一季財務報告案,無法經全體董

事三分之二以上同意(四席董事通過,高榮志及吳進成二位獨董保留意

見),故主席裁示本案未通過。

6.因應措施:

依證券交易法第36條之規定,第一季財務報告需提報董事會;公開發行 

公司董事會議事辦法第7條未明定第一季財務報告需提董事會討論。又

公開發行公司董事會議事辦法第15條規定,董事會議案之決議,除證券

交易法及公司法另有規定外,由過半數董事之出席,出席董事過半數之

同意行之。證券交易法及公司法對於第一季財務報告案之決議方法,亦

無特別規定。故本公司111年5月13日第二十屆第七次董事會就此報告案

之決議程序及方法,與前開規定不符而有所疑義,故本公司將重行依法

提報告於董事會。

7.其他應敘明事項:無。


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