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| 成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 16.7 | 17.05 | -0.35 | -2.05% | 4.99% | 16.95 | 17.3 | 16.45 | 成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | PBR | PER | PEG | 4,191 | 7,072萬 | 1,558 | 2.7張/筆 | 16.87元 | 1.33 | 12.85 | -1.38 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨漲跌價 (幅) | 8,292 | 1.42億 | 3,209 | 2.6張/筆 | 17.07元 | +0.6 (+3.65%) | 連漲連跌: 連2漲→跌 ( -0.35元 / -2.05%) 財報評分: 最新45分 / 平均33分 上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%) | | | | 發言日期 | 2022/05/10 | 發言時間 | 18:31:01 | 事發日期 | 2022/05/10 | 發言人 | 溫秀菊 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 電話 | 25092188 | 主旨 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項) | 說 明 | 1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技 大學綜合大樓5樓國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、一一○年度營業及財務決算報告。 (2)、審計委員會一一○年度審查報告。 (3)、一一○年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)、其他報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。 (2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)、修正「公司章程」部份條文案。 (4)、解除新任董事之兢業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)、選舉董事七席(含獨立董事三席)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項: (1)、本公司擬訂於111年4月25日起至111年5月5日止,受理股東就本次股東常會之提 案,依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 凡有意提案之股東務請以書面方式於民國111年5月5日17時前寄達﹝請於信封封面上 加註「股東會提案函件字樣」,以掛號函件寄送),並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會受理及回覆。受理處所:幸福水泥股份有限公司(台北市松江路237號14樓 治理單位;電話:(02)25092188分機2445) (2)、本公司擬訂於民國111年4月25日起至111年5月5日止,受理股東就次股東常會 之董事改選(含獨立董事三名)候選人提名,凡有意提案及提名事候選人之股東務請 書面方式於111年5月5日17時前寄達並敘明聯絡及聯絡方式,以利提名委員會受理 及回覆受理結果。(請於信封封面上加註「股東會董事候選人提名函件」字樣,以掛 號函件寄送)。受理處所:幸福水泥股份有限公司(台北巿松江路237號14樓公司治理 單位) |
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