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9938 百和股價近高PBR低資料日期: 03/21
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
70.1 +0.5 +0.72% 69.6 70.5 70.5 69.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,8021.26 億 980 1.8 張/筆 70.03 元 15.72 2.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,5221.77 億 1,441 1.8 張/筆 70.03 元 -0.5 (-0.71%)

連漲連跌統計: 連5跌→漲  ( +0.5元 / +0.72%)        
財報評分: 最新53分 / 平均55分        上市指數: 10609.55 (57.99 / +0.55%)

言日 2019/03/14 言時 19:37:55 發日 2019/03/14
言人 葉桂珠 言人職 副總經理 電話 04-7565307
主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
說 明

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告。

(2)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(4)107年度赴大陸投資情形報告。

(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【公司章程】案。

(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(3)修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案。

(4)修訂【股東會議事規則】案。

(5)修訂【董事選舉辦法】案。

(6)修訂【資金貸與他人作業程序】案。

(7)修訂【背書保證處理辦法】案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向

公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間:108年3月29日至108年4月8日。

(3)受理提案處所:本公司-財務部,地址:彰化縣和美鎮和港路575號。

(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依相關法令規定辦理,將

  載明於股東會召集通知。


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