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8404 百和興業-KY股價近高PBR近高資料日期: 05/17
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
46.6 -0.35 -0.75% 46.95 46.95 47 46.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
140653 萬 112 1.2 張/筆 46.72 元 37.58 2.84
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2741,287 萬 193 1.4 張/筆 47.02 元 -0.05 (-0.11%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.4元 / -0.85%)        
財報評分: 最新43分 / 平均50分        上市指數: 10384.11 (-90.5 / -0.86%)

言日 2019/03/14 言時 19:15:16 發日 2019/03/14
言人 張玉敏 言人職 會計經理 電話 04-7561340
主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
說 明

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告

(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司107年度決算表冊

(二)本公司107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)提高本公司額定股本案。

(二)修訂本公司章程(含組織章程大綱)案。

(三)修訂【董事選舉辦法】案。

(四)修訂【股東會議事規則】案。

(五)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(六)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

(七)修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。

(八)修訂【背書保證作業管理辦法】案。

(九)107年度盈餘轉增資發行新股案

(十)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第5屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

一、依本公司【股東會議事規則】規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

二、受理股東提案期間:108年3月29日至108年4月08日。

三、受理處所:本公司台灣辦事處,地址:彰化縣和美鎮和港路575號。

四、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依相關法令規定辦理

,將載明於股東會召集通知。


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