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8115 帝聞股價近高PBR近低資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
19.37 0 0% 19.37 19.37 19.37 19.37
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
00 萬 0 - - N/A 0.62
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
58112.9 萬 14 4.2 張/筆 19.37 元 0 (0%)

連漲連跌統計: 連2平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新51分 / 平均41分        

言日 2018/05/16 言時 18:24:47 發日 2018/05/16
言人 鄭行道 言人職 董事長 電話 (02)29177002 # 102
主旨 公告本公司董事會決議修訂107年股東常會議案相關事宜
說 明

1.董事會決議日期:107/05/16

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)本公司106年度營業概況報告

(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告

(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告

(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告

(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告

(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告(新增)

二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案

(2)承認106年度盈餘分派案

三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」案

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案

五、其他事項

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

1.新增一、報告事項(6)

2.刪除三、討論事項原項次(4);原項次(5)、(6)改為(4)、(5)


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