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6728 上洋資料日期: 07/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
50.99 0 0% 50.99 50.99 50.99 50.99
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
00 萬 0 - - N/A 2.55
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
00 萬 0 - - 0 (0%)

連漲連跌統計: 連6平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新36分 / 平均36分        

言日 2019/05/15 言時 18:35:57 發日 2019/05/15
言人 吳國華 言人職 總經理 電話 (02)22984567
主旨 公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)
說 明

1.事實發生日:108/05/15

2.公司名稱:上洋產業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜

(增加議事內容)

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(增加議事內容)

一、召開日期:民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。

二、召開地點:新北市五股區五權六路39號。

三、召集事由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會

相關事宜(增加議事內容)

(一)報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會審查報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營

作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」。(新增)

(二)承認事項:

(1)107年度營業報告書暨財務報表案

(2)107年度盈餘分配案

(三)討論事項:

(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品

交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理

辦法」案。(新增)

(四)臨時動議

四、依公司法165條規定,自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於108年4月29日下午5時前親臨

本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」

(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續

,掛號郵寄者以民國108年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號

、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商業

銀行股務代理部洽詢。

六、其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日

至108年4月29日止,凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達;

受理處所為本公司財務部(地址:新北市五股區五權六路39號)。

七、特此公告。


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