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6674 鋐寶科技股價破低PBR破低資料日期: 11/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
36.84 -0.32 -0.86% 37.16 37.16 37 36
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1244.43 萬 7 1.7 張/筆 36.84 元 N/A 1.39
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1140.87 萬 7 1.6 張/筆 37.16 元 +0.03 (+0.08%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.32元 / -0.86%)        
財報評分: 最新39分 / 平均38分        

言日 2018/03/13 言時 17:39:18 發日 2018/03/13
言人 林津佩 言人職 財會暨股務部經理 電話 (03)5600066
主旨 公告董事會決議召集107年股東常會事宜
說 明

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告。

(2)民國一○六年度審計委員會查核報告。

(3)民國一○六年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」。

二、承認事項:

(1)民國一○六年度決算表冊,請 承認案。

(2)民國一○六年度盈餘分配,請 承認案。

三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」,請 公決案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。

(3)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」,請 公決案。

(4)擬修訂「背書保證作業程序」,請 公決案。

(5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」,請 公決案。

(6)擬修訂「股東會議事規則」,請 公決案。

(7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」,請 公決案。

(8)本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案,請 公決案。

(9)為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數

放棄儘先分認之權利,請 公決案。

(10)擬解除董事競業禁止限制,請 公決案。

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:

受理股東提案:

(1)受理期間:107年3月23日至107年4月2日

(2)受理處所:鋐寶科技股份有限公司財會暨股務部(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。


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