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言日 2021/02/23 言時 15:57:18 發日 2021/02/23
言人 陳識翔 言人職 副總經理 電話 03-3690966
主旨 公告本公司董事會通過之重要決議
說 明

1.事實發生日:110/02/23

2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議

(1)本公司簽證會計師變更案。

(2)修訂『公司章程』部份條文案。

(3)修訂『股東會議事規則』。

(4)全面改選董事及獨立董事案。

(5)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)擬訂定本公司一一○年股東常會日期、時間、地點及召集事由。

(7)一一○年股東常會受理股東提案之期間及處所。

(8)一一○年股東常會受理獨立董事候選人提名相關事宜。

(9)一一○年度預算案。

(10)子公司映利科技有限公司辦理現金增資並調整變更公司組織案。

(11)擬向兆豐銀行申請中長期授信額度案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無


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