1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)一O九年度營業報告書。

(2)一O九年度審計委員會查核報告書。

(3)一O九年度股東股息及紅利分派情形報告。

(4)一O九年員工酬勞及董事酬勞分配情形。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。

(6)本公司修訂「道德行為準則」案。

二、承認事項:

(1)本公司一O九年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一O九年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

(2)本公司修訂「股東會議事規則」案。

(3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。

(4)全面改選董事案。

(5)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:110/03/30

6.停止過戶截止日期:110/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，自110年3月30日起至110年5月28日止停止股票過戶

登記，故現場過戶者請於110年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股

份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，

掛號郵寄者以110年3月29日郵戳為憑。

二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，提名以董事

九名(含三名獨立董事)為限，相關事宜如下：

(1)受理期間：自110年3月15日起至110年3月24日下午五時止。

(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。

(3)凡有意提案或提名之股東應於110年3月24日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」

親送或以掛號函件寄送達受理處所。