Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6465 威潤股價近低PBR近高資料日期: 05/17
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
59.5 +0.2 +0.34% 59.3 60 60 58.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
25147 萬 21 1.2 張/筆 59.6 元 N/A 4.69
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
30179.3 萬 21 1.4 張/筆 58.97 元 +0.2 (+0.34%)

連漲連跌統計: 連2漲  ( +0.4元 / +0.68%)        
財報評分: 最新51分 / 平均62分        上櫃指數: 132.41 (-2.26 / -1.68%)

言日 2019/03/14 言時 18:04:33 發日 2019/03/14
言人 湯棋棻 言人職 財會處資深經理 電話 02-2797-5852
主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
說 明

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1樓東側會議室

(地址:臺北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。

(3)本公司庫藏股作業執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論發行本公司一○八年度限制員工權利新股案。

(2)討論本公司資本公積發放現金案。

(3)討論本公司『公司章程』部分條文修訂案。

(4)討論本公司『取得或處分資產處理準則』部分條文修訂案。

(5)討論本公司『資金貸與他人作業管理辦法』部分條文修訂案。

(6)討論本公司『背書保證作業管理辦法』部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東得

以書面向公司提出股東常會之議案,但以一項並以300字為限。

(2)本公司訂於108年3月29日至108年4月8日止,每日上午9時至下午5時

郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就一○八年度股東常會

之提案。上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東

常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合公司法172條之1規定

之議案列於開會通知書。

(3)本公司受理股東提案之作業標準:

有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事

第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得

列入議案。

(4)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董

事會審查提案相關事宜。

(5)受理股東提案處所:威潤科技股份有限公司財務部

﹝地址:台北市內湖區內湖路一段120巷13號8樓﹞

(6)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董

事會審查提案相關事宜。

(7)本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於

股東會召集通知,並依相關法令規定辦理,電子投票行使期間為

108年05月04日至108年06月02日止。


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。