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5905 南仁湖股價破低PBR破低資料日期: 10/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
6.65 +0.02 +0.3% 6.63 6.7 6.7 6.63
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
8858.59 萬 26 3.4 張/筆 6.66 元 17.5 0.56
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
251166.3 萬 63 4 張/筆 6.64 元 -0.03 (-0.45%)

連漲連跌統計: 連3跌→漲  ( +0.02元 / +0.3%)        
財報評分: 最新60分 / 平均52分        上櫃指數: 118.59 (1.39 / +1.19%)

言日 2018/06/13 言時 18:15:34 發日 2018/06/13
言人 何曉光 言人職 總經理 電話 07-2247799-184
主旨 代重要子公司(海景世界)公告股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案
說 明

1.股東會決議日:107/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事鄭宜芳許可擔任:

南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼副董事長

富域國際發展有限公司 之 董事(Top Grace Holding S.A.法人代表)

董事李清波許可擔任:

南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼董事長

寶威國際發展有限公司 之 董事

Top Great Holding S.A. 之 董事(南仁湖公司法人代表)

董事李冠嬅許可擔任:

健園商行 之 負責人

董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任:

南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理

獨立董事鈕先銊許可擔任:

人道國際餐飲集團 之 執行長

獨立董事王鴻圖許可擔任:

建暐精密科技股份有限公司 之 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經出席股東表決權數三分之二以上股東出席,及出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事鄭宜芳

董事李清波

董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事鄭宜芳許可擔任:

浙江南仁湖投資管理有限公司:

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表)

濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表)

青島南仁湖服務區經營管理有限公司

董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表)

南仁湖澠池高速服務區經營有限公司

董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)

南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司

董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)

南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司

董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)

南仁湖大田高速服務區經營有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

南仁湖泉州高速服務區經營有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

李清波許可擔任:

貴州南波萬實業發展有限公司

執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表)

浙江南波萬實業發展有限公司

執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表)

浙江南仁湖投資管理有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

青島南仁湖服務區經營管理有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

南仁湖澠池高速服務區經營有限公司

董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)

南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司

董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)

南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司

董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)

南仁湖大田高速服務區經營有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

南仁湖泉州高速服務區經營有限公司

董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)

董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任:

杭州巧仁餐飲管理有限公司

董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

浙江南仁湖投資管理有限公司

嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內

淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

淄博高新區濟青高速公路K96公里處

濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處

青島南仁湖服務區經營管理有限公司

青島即墨市濟青高速公路318公里處

南仁湖澠池高速服務區經營有限公司

澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區

南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司

靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區

南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司

三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區

南仁湖大田高速服務區經營有限公司

三明市大田縣吳山鄉程堂村泉三高速吉州服務區

南仁湖泉州高速服務區經營有限公司

南安市省新鎮泉三高速省新服務區

貴州南波萬實業發展有限公司

貴州省貴陽市雲岩區北京路266號辦公大樓915室

浙江南波萬實業發展有限公司

寧波市江北區北岸琴森小區335號

杭州巧仁餐飲管理有限公司

杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C610

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

浙江南仁湖投資管理有限公司

投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務

淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

青島南仁湖服務區經營管理有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

南仁湖澠池高速服務區經營有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

南仁湖大田高速服務區經營有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

南仁湖泉州高速服務區經營有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

貴州南波萬實業發展有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

浙江南波萬實業發展有限公司

國道休息服務區等相關經營業務

杭州巧仁餐飲管理有限公司

加工肉制品、生產銷售炸雞、麵包、漢堡、速食快餐、方便食品等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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