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5392 應華股價破低PBR破低資料日期: 06/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
34.6 -0.3 -0.86% 34.9 35 35.2 34.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
3571,247 萬 228 1.6 張/筆 34.91 元 45.53 0.99
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3301,151 萬 211 1.6 張/筆 34.88 元 +0.05 (+0.14%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.3元 / -0.86%)        
財報評分: 最新45分 / 平均48分        上櫃指數: 134.39 (-0.15 / -0.11%)

言日 2019/04/15 言時 17:34:31 發日 2019/04/15
言人 董俊毅 言人職 副董事長 電話 (02)25472089分機1511
主旨 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜增加議案
說 明

1.董事會決議日期:108/04/15

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:107年度營業報告案。

第二案:審計委員會審查107年度決算表冊報告案。

第三案:107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

第四案:本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

第二案:承認本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:本公司章程修訂案。

第二案:本公司擬以資本公積配發現金案。

第三案:本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。

第四案:本公司擬發行限制員工權利新股案。

第五案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第六案:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第七案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案期間訂為:108年3月28日至108年4月8日。


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